Blanchiment d’argent en droit interne et international (Document en Français)
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Modalités de diffusion de la thèse :
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- Thèse consultable sur internet, en texte intégral.
Auteur : Yazbeck Laure
Date de soutenance : 22-09-2020
Directeur(s) de thèse : Khairallah Georges
Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris)
Yazbeck, Laure
Nom
Yazbeck
Prénom
Laure
Nationalité
Français
Date de soutenance : 22-09-2020
Directeur(s) de thèse : Khairallah Georges
Khairallah, Georges
Nom
Khairallah
Prénom
Georges
Etablissement de soutenance : Paris 2
Paris 2
Nom
Paris 2
Ecole doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris)
Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris)
Nom
Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris)
Discipline : Droit international privé
Classification : Droit
Mots-clés libres : Blanchiment d'argent, Monnaie fiduciaire et scripturale, Transactions, Contrefaçon, Paradis fiscaux et financiers, Secret bancaire, Professionnels assujettis, Obligations de vigilance, Déclaration de soupçon, Transparence économique
Mots-clés :
Classification : Droit
Mots-clés libres : Blanchiment d'argent, Monnaie fiduciaire et scripturale, Transactions, Contrefaçon, Paradis fiscaux et financiers, Secret bancaire, Professionnels assujettis, Obligations de vigilance, Déclaration de soupçon, Transparence économique
Mots-clés :
- Blanchiment de l'argent
- Monnaies -- Faux
- Paradis fiscaux
- Banques -- Secret professionnel
Type de contenu : Text
Format : PDF
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