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Blanchiment d’argent en droit interne et international (Document en Français)
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Modalités de diffusion de la thèse :
  • Thèse consultable sur internet, en texte intégral.
 
Informations sur les contributeurs
Auteur : Yazbeck Laure
Yazbeck, Laure
Nom
Yazbeck
Prénom
Laure
Nationalité
Français

Date de soutenance : 22-09-2020

Directeur(s) de thèse : Khairallah Georges
Khairallah, Georges
Nom
Khairallah
Prénom
Georges


Etablissement de soutenance : Paris 2
Paris 2
Nom
Paris 2

Ecole doctorale : École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)
École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)
Nom
École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)

  
Informations générales
Discipline : Droit international privé
Classification : Droit

Mots-clés libres : Blanchiment d'argent, Monnaie fiduciaire et scripturale, Transactions, Contrefaçon, Paradis fiscaux et financiers, Secret bancaire, Professionnels assujettis, Obligations de vigilance, Déclaration de soupçon, Transparence économique
Mots-clés :
  • Blanchiment de l'argent
  • Monnaies -- Faux
  • Paradis fiscaux
  • Banques -- Secret professionnel
Résumé : Les flux du blanchiment d’argent se jouent à travers la monnaie fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale qui peut être contrefaite ; ils transitent par les paradis fiscaux et financiers considérés comme étant un canal pour secourir ces activités illégales, pour être ensuite réinvestis en toute légalité. Ceux-ci, surtout avec l’affluence du secret bancaire favorisent la multiplication des infractions fiscales, c’est pourquoi il a fallut le reformuler en insérant des lois telles la loi FATCA qui visent la transparence économique et en élargissant le champ des professionnels assujettis au dispositif préventif de lutte contre le blanchiment d’argent, pour inclure, non seulement les professionnels financiers et non financiers, mais aussi les professionnels de droit qui sont tenus par les obligations de vigilance ainsi que par la déclaration de soupçon.
  
Informations techniques
Type de contenu : Text
Format : PDF
  
Informations complémentaires
Entrepôt d'origine : STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Identifiant : 2020PA020017
Type de ressource : Thèse